주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-09-12 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 회의 목적사항 결의사항 제 1 호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건 제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 3 호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 8월 16일 - 당사는 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재상 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | (2023년~현재) 하이브 CSO (2022년~2023년) 하이브 아메리카 President (2021년) 하이브 아메리카 COO (운영총괄책임자) (2020년~2021년) 하이브 CSO (최고전략책임자) (2018년~2020년) 빅히트엔터테인먼트 CIGO (최고혁신성장책임자) (2016년~2018년) 구글 GCAS 글로벌 BM (2010년~2016년) 현대자동차 마케팅광고 그룹장 (2008년~2010년) 모니터그룹 전략컨설턴트 |