주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 20기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 결의사항 제1호 의안: 제20기(2024.1.1 ~ 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이미경 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이상승 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 백승주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 조원경 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 백승주 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조원경 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이미경 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 현)재단법인 환경재단 대표(2021.03 대표선임) 현)수소경제위원회 위원 현)탄소중립위원회 위원 현)ESG 리더십과정 주임교수 전)4차산업혁명 리더십과정 주임교수 |
삼성SDI(주) 사외이사 |
| 이상승 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 현)서울대학교 경제학부 학부장 현)서울대학교 경제학부 교수 현)아시아 태평양 경쟁커뮤니티 (APCC)공동회장 전)현대자동차 사외이사 전)한국산업조직학회 회장 전)국민경제자문위원회 자문위원 |
삼성물산(주) 사외이사 |
| 백승주 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관 |
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| 조원경 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사 |
아세아제지(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승주 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)국립 순천대학교 석좌교수 현)사단법인 푸른아시아 기획이사 전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장 전)기획재정부 기획조정실장 전)기획재정부 재정혁신국장 전)자치분권위원회 재정분권국장 전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관 |
| 조원경 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수 전)K&C 법률사무소 변호사 전)고려대 법학전문대학원 겸임교수 전)수원지방법원 성남지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전) 부산지방법원 서부지원 부장판사 전)서울동부지방법원 판사 |