주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335(대덕전자 B1센터 3층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 주당 배당금 : 보통주 400원, 우선주 405원 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(후보자: 배영근) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 주주총회 장소변경이 필요한 경우, 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배영근 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - 1993년 2월 대덕GDS㈜ 입사 - 2014년 ~ 현재 대덕전자㈜ 경영기획실장 |