주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 내 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건 제4호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 이성균 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이세중 제5-3호 의안 : 기타비상무이사 도병운 제6호 의안 : 제7기, 제8기 사업계획 승인의 건 제7호 의안 : 상호 및 정관 변경 승인의 건 제8호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(목감) 제9호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(괴정제일) 제10호 의안 : 제7기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성균 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 전 코람코자산신탁 |
| 이세중 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 광장 |
| 도병운 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 세한 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 34,376,966,181 | |