주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 신수진 선임(중임)의 건(예선) 제5호 의안 : 상근감사 유주혁 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제10기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신수진 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 前 ㈜에이프로젠케이아이씨 팀장 現 ㈜WM엔터테인먼트 감사 現 ㈜알비더블유 경영지원본부 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유주혁 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 게이엔에스홀딩스 기획관리본부과장 前 ㈜비이콤 경영지원부 부장 現 ㈜우리넷 통합재무실 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 평생교육시설 운영업 1. 지식정보의 제공사업 1. 교육훈련 및 연구용역사업 1. 교육위탁사업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |