주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 기타비상무이사 선임 (류진숙 후보) - 제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진숙 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - (현) SK그룹 Green TF 리더 - SK온(주) 전략담당 - SK이노베이션(주) 경영전략실장 - SK이노베이션(주) 경영전략 PL - SUPEX추구협의회 전략지원팀 PL |