주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제6기 재무제표(연결 및 별도) 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안. 사내이사 선임(이상민 후보) 제2-2호 의안. 사외이사 선임(안진호 후보) - 제3호 의안: 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | - (현) SK아이이테크놀로지 사장 - SK엔무브 Green성장본부장 - SK엔무브 Green성장사업실장 - SK엔무브 휴스턴 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진호 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - (현) 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 - (현) 한양대학교 연구부총장 - (현) 나노기술연구 협의회 회장 - 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장 |
큐알티㈜ 사외이사 |