경영권 변경 등에 관한 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | 양도인 | 서유진 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| 양수인 | 에이치투자조합 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | 유상증자를 참여를 통한 경영권 변경 | ||
| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 아니오 | |||
| 양수도 대금(원) | 6,000,007,820 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 본 계약은 에이치투자조합이 당사의 제3자 유상증자에 참여하는 내용이며, 유상증자 2차 납입 완료시 에이치투자조합이 당사의 최대주주가 됩니다. 1. 계약체결일: 2026년 2월 9일 2. 계약당사자 - 양도인 : 서유진 - 양수인 : 에이치투자조합 - 대상회사 : 주식회사 진시스템 3. 제3자배정 유상증자에 관한 사항 [1차 납입] - 투자자 : 에이치투자조합 - 청약일 : 2026년 2월 27일 - 납입일 : 2026년 2월 27일 - 납입액 : 3,000,003,910원 - 발행주식수 : 715,138주 [2차 납입] - 투자자 : 에이치투자조합 - 청약일 : 2026년 3월 31일 - 납입일 : 2026년 3월 31일 - 납입액 : 3,000,003,910원 - 발행주식수 : 715,138주 4. 경영권 변경 합의사항 - 2차 납입일 이 후 대상회사의 이사회는 회사의 정관에 따라 구성하되 총 4인의 이사로 구성하고, 그 중 사내이사겸 대표이사 1인, 사내이사(또는 기타비상무이사) 1인, 사외이사(또는 기타비상무이사) 1인, 감사 1인은 투자자가 지정한다. 대상회사의 대표이사의 경우 투자자가 지명하여 선임한 이사 중 1인과 기존 사내이사 겸 대표이사 1인으로 총 2인을 각자 대표이사로 선임한다. |
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| 3. 계약일자 | 2026-02-09 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 계약에 따라 진행되는 신주발행에 대해서는 별도의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. -유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. -당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다. -기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 에이치투자조합은 2026년도에 설립되어 주요 재무사항을 기재하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합명 | 에이치투자조합 |
| 2. 설립연월 | 2026.02.04 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 조근수 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 52.38 |
| 4. 대표조합원 | 주식회사 에이비즈파트너스 |
| 5. 업무집행조합원 | 주식회사 에이비즈파트너스 |
| 6. 조합재산 총액(원) | - |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | - |
| 부채총계 | - |
| 자본총계 | - |
| 자본금 | - |
| 8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등 | |
| - 해당사항 없음 | |