주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하 1층 T-Art홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 오동헌) ○ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동헌 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - (現) 티와이홀딩스 사장 - (前) 티와이홀딩스 부사장 - (前) SBS Biz 대표 - (前) SBS CNBC 본부장 - (前) SBS 경제부장 / 문화사업팀장 |