주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하 1층 T-Art 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적 사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 자본금 감소의 건(자기주식 소각) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 개정 상법 반영 - 제3-2호 의안 : 배당절차 개선 - 제3-3호 의안 : 부칙 ○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이금로(사외이사 재선임) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 이금로(감사위원회 위원 신규선임) ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이용걸(사외이사/감사위원회 위원 신규선임) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임 - 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-2호 의안에 따라 정관 개정을 통해 정관상 배당기준일을 변경 예정이며, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변경되지 않음 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금로 | 1965-09 | 1 | 재선임 | - (現) 김앤장 법률사무소 변호사 - (前) 법무부차관 - (前) 수원고검장 |
- |
| 이용걸 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - (前) 세명대학교 총장 - (前) 방위사업청 청장 - (前) 기재부 차관 |
서부T&D(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이금로 | 1965-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 김앤장 법률사무소 변호사 - (前) 법무부차관 - (前) 수원고검장 |
| 이용걸 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (前) 세명대학교 총장 - (前) 방위사업청 청장 - (前) 기재부 차관 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||