주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제21기 (2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 사외이사 박범정 재선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박범정 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | - CJ오쇼핑 생활사업팀장 (16.03~17.10) - (주)오스타코리아 부사장(17.11~20.12) - (주)엣홈커머스 대표이사 (21.01~현재) |
(주)엣홈커머스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 가공식품, 식품첨가물 도소매업 <추가> 12. 각 호과 관련된 무역업 <추가> |
기존사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |