주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-05 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 1) 제1호 의안: 사내이사 강재구 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며 , 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강재구 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 현. (주)오에스피 대표이사 현. 우진비앤지(주) 대표이사 |