정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-13 | |
| 3. 정정사유 | -. 주주총회 일시 변경 -. 보고사항 중 외부감사인 선임보고 추가 -. 주총안건 중 정관일부변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시 | 날짜:2026-03-26 | 날짜:2026-03-30 |
| 5 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고입니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 | 정관일부 변경의 건 (상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영) |
정관일부 변경의 건 (상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영) (주식병합의 건) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고④ 외부감사인 선임보고 입니다. -. 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제22기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 주식액병병합 상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영 |
| 제3호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1호의 안 | 감사 양도경 선임의 건(재선임) | - |
| 제4호의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양도경 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 안건회계법인 회계사(99.08~00.01) - 삼일회계법인 회계사(00.02~05.12) - 이룸세무회계사무소 대표(06.02~현재) |