주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) 본사 2동 5층 Conference RM1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 사항은 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제10기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 상법 개정 반영 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김건수 선임의 건(재선임) | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 김형철 선임의 건(재선임) | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 강혁 선임의 건(재선임) | - |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 상근감사 고진국 선임의 건(신규선임) | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건수 | 1975-07 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 면역학 석사 - 現 ㈜큐로셀 대표이사 |
| 김형철 | 1973-07 | 3 | 재선임 | - Univ. of Texas at Austin 미생물학 박사 - 現 ㈜큐로셀 연구개발센터장 - 前 ㈜LG화학 바이오시밀러개발 프로젝트 리더 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혁 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 생명공학 학사 - 한국공인회계사 - 現 ㈜라이드플럭스 부사장 - 前 ㈜큐노바 CFO |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진국 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학 석사 - 前 ㈜알테오젠헬스케어 대표이사 |