정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-09-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-01 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 사내이사 및 사외이사 선임의 건(세부안건 미확정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 김형석 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 세부안건은 현재 미확정으로 추후 이사회를 통하여 세부안건을 확정할 예정입니다. - 세부안건 확정시 정정공시를 진행 할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 37,5층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 김형석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 변경시 공시를 통하여 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성남 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 코오롱베니트㈜ 금융사업팀장 골드트룹스 대표이사 현) ㈜아이티아이즈 대표이사 |
| 석동한 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | 중앙대학교 경영학과 코스콤 경영본부장 한국거래소 CISO/CPO 현) ㈜아이티아이즈 최고재무책임자 |
| 주태한 | 1969-11 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형석 | 1970-08 | 2026년 3월 27일 까지 | 신규선임 | 전남대학교 의과대학 병리학 박사 현) 전남대학교 교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 주임교수 현) 전남대학교 의과대학 법의학교실 법과학 연구소장 현) 대한법의학회 수석부회장 현) 전라남도 바이오특화단지 및 첨단의료복합단지 기획위원 현) 화순전남대병원 의생명연구원 연구원장 |
없음 |