주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로1960번길 53 [게스트 하우스] | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제26기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 변성준 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 오병진 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 김용정 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 현) 한글과컴퓨터 대표이사 부회장 - 건국대학교 경제학 학사 |
| 오병진 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 현) 한컴라이프케어 사장 - 현) 한컴헬스케어 대표이사 - 한양대학교 화학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용정 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 현) 대신택배(주) 국제팀 전문연구원 - 현) 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임교수 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.창고업 1.화물운송주선업 1.군복 및 군용장구 제조 판매업 1.방탄 등 특수소재 제조 판매업 1.소방장비 제조 판매업 1.기타 공학 연구개발업 1.펄프, 종이 및 종이제품 제조업 1.부직포 및 펠트 제조업 1.위생용 종이제품 제조업 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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