정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 214,127 | - 매출액 | 121,140 | |
| - 부채총계 | 97,309 | - 영업이익 | 4,787 | ||
| - 자본금 | 5,535 | - 당기순이익 | 4,835 | ||
| - 자본총계 | 116,818 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,661 | - 매출액 | 115,131 | |
| - 부채총계 | 92,539 | - 영업이익 | 11,840 | ||
| - 자본금 | 5,535 | - 당기순이익 | 11,563 | ||
| - 자본총계 | 110,122 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임(2명 사임) 사외이사 1명 신규선임(1명 사임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운 영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제26기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 변성준 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 오병진 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 김용정 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 현) 한글과컴퓨터 대표이사 부회장 - 건국대학교 경제학 학사 |
| 오병진 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 현) 한컴라이프케어 사장 - 현) 한컴헬스케어 대표이사 - 한양대학교 화학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용정 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 현) 대신택배 국제팀 전문연구원 - 현) 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임교수 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.창고업 1.화물운송주선업 1.군복 및 군용장구 제조 판매업 1.방탄 등 특수소재 제조 판매업 1.소방장비 제조 판매업 1.기타 공학 연구개발업 1.펄프, 종이 및 종이제품 제조업 1.부직포 및 펠트 제조업 1.위생용 종이제품 제조업 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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