주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스] | ||
| 4. 의안 주요내용 | ● 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제 1호 의안 제27기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 ○ 제 3호 의안 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 권일균 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 정석희 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건(중임) - 제 3-5호 의안 : 기타비상무이사 이창주 선임의 건(중임) - 제 3-6호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건(중임) - 제 3-7호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건(중임) ○ 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제 6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권일균 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현) 한컴라이프케어 미래성장사업부문 부분장 인제대학교 무역학 학사 |
| 최재혁 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 현) 파트너원인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 University College London, System Engineering (MSc) 석사과정 |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 현) 한컴그룹 회장 |
| 이창주 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) 한글과컴퓨터 상무이사 경희대학교 경영학 학사 |
| 채진호 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 현) 스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표 서울대학교 경제학 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석희 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사 한국교직원공제회 |
- |
| 정귀일 | 1964-03 | 3 | 재선임 | (주)두레콤 대표이사 조선대학교 전자공학 학사 |
(주)두레콤(대표이사) |