주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제3기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고 나. 제3기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고 다. 최대주주 등과의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 박진규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. 나. 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진규 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - (2022 ~ 현재) 고려대 기업산학연협력센터 특임교수 - (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관 - (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 - (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실장 |
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