정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 45,437,144 | - 매출액 | 33,745,470 | |
| - 부채총계 | 21,063,635 | - 영업이익 | 2,163,234 | ||
| - 자본금 | 117,000 | - 당기순이익 | 1,637,985 | ||
| - 자본총계 | 24,373,509 | *주당순이익(원) | 5,287 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,545,939 | - 매출액 | 12,288,439 | |
| - 부채총계 | 6,944,445 | - 영업이익 | -318,914 | ||
| - 자본금 | 117,000 | - 당기순이익 | -65,689 | ||
| - 자본총계 | 16,601,494 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 나. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 다. 최대주주등과의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김동명 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 신미남 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 여미숙 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원 신미남 선임의 건 →원안대로 승인 제5-2호: 감사위원 여미숙 선임의 건 →원안대로 승인 제5-3호: 감사위원 박진규 선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동명 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - (2023 ~ 현재) LG에너지솔루션 CEO - (2020 ~ 2023) LG에너지솔루션 자동차전지사업부장 - (2019 ~ 2020) LG화학 자동차전지사업부장 - (2017 ~ 2019) LG화학 소형전지사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신미남 | 1961-12 | 2 | 재선임 | - (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사 - (2018) 케이옥션 대표이사 - (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장 |
S-Oil 사외이사 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사 - (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수 - (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사 - (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사 |
CJ대한통운 사외이사 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사 - (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장 - (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원 - (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수 - (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사 - (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장 - (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사 |
위메이드 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신미남 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사 - (2018) 케이옥션 대표이사 - (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사 - (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수 - (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사 - (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사 - (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장 - (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원 - (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수 - (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사 - (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장 - (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사 |
| 박진규 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2022 ~ 현재) 고려대 기업산학연협력센터 특임교수 - (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관 - (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 - (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실 실장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |