주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |