주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 승인 및 배당보고 라. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 마. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임) 3-2호: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임) 3-3호: 기타비상무이사 미요시 린타로 선임의 건 (재선임) 3-4호: 사외이사 전인상 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영현 | 1958-10 | 1 | 재선임 | 부산대 경영학과 졸업 삼성SDI 그룹공채 입사 삼성SDI 구매팀장 상무 씨유테크 대표이사 |
| 유희승 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 성대 전자공학과 졸업 삼성SDI 그룹공채 입사 삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무 한국USC전자 대표 씨유테크 부사장 |
| 미요시린타로 | 1957-05 | 1 | 재선임 | 일본 소니 입사 일본 소니 임원(VP) UKC Holdings(현 레스터홀딩스) 입사 레스타홀딩스CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 영남대 전자과 석사 삼성SDI 입사 삼성SDI 기획팀장 상무 삼성그룹신사업팀장 전무 삼성SDI 기획팀장 전무 세방전지㈜ 사외이사 씨유테크 사외이사 |
세방전지(주) 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |