정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,542 | - 매출액 | 23,986 | |
| - 부채총계 | 24,038 | - 영업이익 | 1,036 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | 11,004 | ||
| - 자본총계 | 57,504 | *주당순이익(원) | 738 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,793 | - 매출액 | 263,845 | |
| - 부채총계 | 35,296 | - 영업이익 | 19,896 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | 15,306 | ||
| - 자본총계 | 101,497 | *주당순이익(원) | 1,026 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,590,950,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제18기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 승인 및 배당보고 - 내부회계관리제도의 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 □ 제1호의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 □ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 백영현 선임의 건 3-2호: 사내이사 유희승 선임의 건 3-3호: 기타비상무이사 미요시 린타로 선임의 건 3-4호: 사외이사 전인상 선임의 건 => 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2월14일 이사회 후 현금배당 주당 261원을 잠정 공시하였으나, 외부 감사 결과, 결산조정으로 인해 금번 주총 시 주당 260원으로 변경 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영현 | 1958-10 | 1 | 재선임 | 부산대 경영학과 졸업 삼성SDI 그룹공채 입사 삼성SDI 구매팀장 상무 씨유테크 대표이사 |
| 유희승 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 성대 전자공학과 졸업 삼성SDI 그룹공채 입사 삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무 한국USC전자 대표 씨유테크 부사장 |
| 미요시 린타로 | 1957-05 | 1 | 재선임 | 일본 소니 입사 일본 소니 임원(VP) UKC Holdings(현 레스터홀딩스) 입사 레스타홀딩스CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 영남대 전자과 석사 삼성SDI 입사 삼성SDI 기획팀장 상무 삼성그룹신사업팀장 전무 삼성SDI 기획팀장 전무 세방전지㈜ 사외이사 씨유테크 사외이사 |
세방전지(주) 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |