주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길6 본관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 승인 및 배당 보고 라. 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 박재윤 선임의 건(선임) 제3-4호 의안: 사외이사 전인상 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 정백래 선임의 건 (재선임) 제4-2호 의안: 감사 타니 타카히코 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영현 | 1958-10 | 1 | 재선임 | 부산대 경영학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI 구매팀장 現 씨유테크 대표이사 |
| 유희승 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 성대 전자공학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI,디스플레이 영업팀장 상무 한국USC전자 대표 現 씨유테크 부사장 |
| 박재윤 | 1972-10 | 1 | 신규선임 | 강원대학교 산업공학과 졸업 인아오리엔탈모타(주) 입사 씨유테크 상무 씨유테크 전무 現 씨유테크 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 영남대 전자과 석사 삼성SDI 입사 삼성SDI 기획팀장 상무 삼성그룹신사업팀장 전무 삼성SDI 기획팀장 전무 세방전지(주) 사외이사 씨유테크 사외이사 |
세방전지(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정백래 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 법학과 졸업 삼성전자 입사 삼성전자 지적재산, 자금 삼성디스플레이 재경팀장 상무 삼성전자 자문역 現 씨유테크(주) 상근감사 |
| 타니 타카히코 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 일본 츄오대 회계학과 졸업 일본USC입사(현재 레스타홀딩스) 現 레스타코리아 CFO |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |