정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,671 | - 매출액 | 2,858 | |
| - 부채총계 | 28,441 | - 영업이익 | -10,576 | ||
| - 자본금 | 9,785 | - 당기순이익 | -14,899 | ||
| - 자본총계 | 38,230 | *주당순이익(원) | -790 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,914 | - 매출액 | 2,896 | |
| - 부채총계 | 28,924 | - 영업이익 | -10,772 | ||
| - 자본금 | 9,785 | - 당기순이익 | -14,999 | ||
| - 자본총계 | 37,990 | *주당순이익(원) | -791 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임 사외이사 1인 선임 감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 > 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적) 변경의 건 > 원안대로 가결 제2-2호 의안:정관 제9조(주식의 종류),제9조의2(종류주식의 수와내용) 변경 및 제9조의 3,4,5,6 추가의 건 > 원안대로 가결 제2-3호 의안:정관 제11조(주식매수선택권) 변경의 건 > 원안대로 가결 제2-4호 의안: 정관 제28조(의결권의 행사), 제59조(시행일)변경의 건 > 원안대로 가결 3) 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 조규성 사내이사 선임의 건 > 원안대로 가결 제3-2호 의안: 설광윤 사외이사 선임의 건 > 원안대로 가결 4) 제4호의안: 감사 김경철 선임의 건 > 원안대로 가결 5) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 6) 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 > 원안대로 가결 7) 제7호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규성 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 2003 카이스트 전산 2003~2011 카이스트 석사/박사 2011~2013 삼성전자 책임연구원 2013~2017 ETRI 선임연구원 2017~(現) (주)맥스트 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설광윤 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 1998 연세대법학과 2004~2008 육군부부 법무 참모,법무과장 2008~2010 국방부 국제정 책관실 2010~2011 육군 군사법원 2010~2012 방위사업청 법무담당실 2012~(現) 법무법인 태평양 변호사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경철 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2000 연세대응용통계학과 2010~2012 국세청 국세조사관 2012~2014 이촌회계법인 회계사 2014~2017 세무법인 광장리앤고 이사 2017~(現) 오성세무컨설팅 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업 1. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업 1. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 1.상표,브랜드등 지적재산권의 라이선스업 1.노하우 기술의 판매,임대업 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.기타 각호에 부합되는사업 일체 | 1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 | 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |