정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-23 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(세부내용 추후 확정) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부 내용 추후 확정) - 제3호 의안: 감사선임의 건(세부내용 추후 확정) 5. 기타투자판단사항 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다 |
1. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 윤현보 신규선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 이호석 신규 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 5. 기타투자판단사항 - 삭제 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-12 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 351길 4, STAY 77 B1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 윤현보 신규선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 이호석 신규 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 현) 메타플렉스 대표이사 전) 경남제약㈜ 사내이사 전) ㈜블레이드엔터테인먼트 사내이사 전) ㈜클라우드에어 사내이사 전) ㈜ES큐브 대표이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜딥마인드플랫폼 공동대표이사 전) 경남제약㈜ 대표이사 전) ES큐브 부사장 전) ㈜라이브코드 대표이사 |
| 윤현보 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜아일랜드픽쳐스 대표이사 전) 페이지원필름 부사장 전) KBS한류투자파트너스 부대표 전) 동아방송예술대학교 엔테테인먼트 경영과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 현) 포니링크 자율주행사업부문 부사장 전) 아이템베이 대표 전) 모다정보통신 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 키움에셋플레너노블 지사 지점장 전) AIA 지점장 전) ING 지점장 전) 신도리코 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 32. 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 33. 디지털화된 자산의 개발, 유 통 및 판매 34. 전자화폐 및 상품권 발행 및 공급업 35. 가상화폐 투자업 36. 회사가 보유하고 있는 유형 자산 또는 무형 자산의 판매 ,유통사업과 용역사업 37. 웹 소설, 웹툰 등 콘텐츠 자 산의 위탁판매 및 자기 판매 , 유통사업과 중개업 38. 기타 각호에 관련된 제반 사 업 및 투자 |
사업다각화를 위한 사업목적 신설 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |