주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 02 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | 비트맥스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 2층 | |
| (전 화) 02-585-9566 | ||
| (홈페이지) https://bitmax.im | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당부장 | (성 명) 강양명 |
| (전 화) 02-585-9566 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 06월 20일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 06월 20일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 50,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 02월 20일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 10,041,666,666 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 02월 20일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 상환 후 말소예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,429 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 비트맥스 주식회사 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,116,920 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
8.94 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 06월 20일 | ||||
| 종료일 | 2028년 05월 20일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 40,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며 조기상환일 입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(41,937,104)주를 기준으로 산정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 사채권자 | - | 10,000,000,000 | - |
- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사 스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.