주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 메디톡스 비즈니스센터, 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제22기(2023년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) · 제2-1호 의안 : 사내이사 이창섭 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 사내이사 이길재 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 사외이사 백창원 선임의 건 · 제2-4호 의안 : 사외이사 장원희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 이창훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사내이사 및 감사 선임 관련 사항은 임기 만료로 재선임하는 건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창섭 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | ㈜리파인 대표이사('20~현재) ㈜리파인 이사('09~'20) |
| 이길재 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | ㈜리파인 사장('23~현재) ㈜리파인 상무('21~'23) ㈜리파인 대표이사('20~'21) ㈜리파인 이사('03~'20) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백창원 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사('19~현재) ㈜키웨스트글로벌자산운용 사외이사('23~현재) 법무법인 더리드 대표 변호사('18~'19) |
㈜키웨스트글로벌자산운용 사외이사 |
| 장원희 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 AI융합대학원 겸임교수('23~현재) 동국대학교 교수협의회 회장('23~현재) 동국대학교 정교수('17~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창훈 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㈜리파인 감사('21~현재) 미래에셋증권㈜ 채권운용본부장('10~'14) |