정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,926 | - 매출액 | 66,484 | |
| - 부채총계 | 14,286 | - 영업이익 | 22,552 | ||
| - 자본금 | 1,733 | - 당기순이익 | 21,683 | ||
| - 자본총계 | 158,639 | *주당순이익(원) | 1,374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제22기(2023년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) ·제2-1호 : 사내이사 이창섭 선임의 건 ·제2-2호 : 사내이사 이길재 선임의 건 ·제2-3호 : 사외이사 백창원 선임의 건 ·제2-4호 : 사외이사 장원희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 이창훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 및 감사 선임 관련 사항은 임기 만료로 재선임하는 건입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창섭 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | ㈜리파인 대표이사('20~현재) ㈜리파인 이사('09~'20) |
| 이길재 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | ㈜리파인 사장('23~현재) ㈜리파인 상무('21~'23) ㈜리파인 대표이사('20~'21) ㈜리파인 이사('03~'20) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백창원 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 법무법인(유한) 바른 구성 원 변호사('19~현재) ㈜키웨스트글로벌자산운용 사외이사('23~현재) |
㈜키웨스트글로벌자산 운용 사외이사 |
| 장원희 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 AI융합대학원 겸임교수('23~현재) 동국대학교 교수협의회 회 장('23~현재) 동국대학교 정교수('17~현 재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창훈 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㈜리파인 감사('21~현재) 미래에셋증권㈜ 채권운용본부장 ('10~'14) |