정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 1명 선임) · 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 현승윤 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조주영 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 성익환 선임의 건 · 제2-4호 의안 : 사외이사 윤승현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 서원교 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3항의 부의안건 의안 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 시 정정공시할 예정입니다. | - 금번 임시주주총회 부의안건(제1, 2, 3호 의안)에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다. |
| - 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시입니다. - 권리주주 확정을 위한 기준일은 2025년 01월 02일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 1명 선임) · 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 현승윤 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조주영 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 성익환 선임의 건 · 제2-4호 의안 : 사외이사 윤승현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 서원교 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 부의안건(제1, 2, 3호 의안)에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-01-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승윤 | 1972-10 | 1년 | 신규선임 | (현)스톤브릿지캐피탈 대표이사(2013~현재) EIG Global Energy Partners 전무이사(2011~2013) 우리프라이빗 에쿼티 부장(2010~2011) 우리은행 과장(2007~2010) Monitor Group 선임컨설턴트(2005~2007) |
| 조주영 | 1976-03 | 1년 | 신규선임 | (현)LS증권 상무이사(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 전무이사(2021~2022) 인커스캐피탈파트너스 상무이사(2014~2021) 한화투자증권 차장(2011~2014) |
| 성익환 | 1976-02 | 1년 | 신규선임 | (현)스톤브릿지캐피탈 전무이사(2021~현재) 보로노이 이사(2018~2021) 로하틴그룹코리아 상무이사(2016~2018) McKinsey & Company EM(2012~2016) 미래에셋자산운용 이사(2005~2011) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승현 | 1951-07 | 1년 | 신규선임 | (현)이베스트스팩6호 감사(2024~현재) LS자산운용 감사(2015~2016) LS네트웍스 감사(2007~2013) 신흥증권 전무이사(2002~2005) LG증권 상무이사(1983~2002) |
이베스트스팩6호(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원교 | 1963-09 | 1년 | 신규선임 | 상근 | (현)프로텍인베스트먼트 이사(2022~현재) NH연수원 원장(2020~2021) NH투자증권 상무이사(2013~2019) |