주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제23기(2024년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) · 제4-1호 의안 : 사내이사 서호성 선임의 건 · 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 박수진 선임의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 부의안건 중 제4, 5호 의안에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서호성 | 1966-12 | 1년 | 신규선임 | 케이뱅크 은행장(2021~2023) 한국타이어 전략&마케팅 총괄 부사장(2020~2021) 한국타이어 미주지역본부장(전무)(2017~2019) 한국타이어 전략기획부문장(전무)(2015~2016) 현대라이프 경영관리본부장(전무)(2012~2014) |
| 박수진 | 1983-12 | 1년 | 신규선임 | (현)LS증권 수석매니저(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 과장(2020~2022) 헬리오스인베스트먼트 대리(2016~2018) 유안타증권 주임(2005~2014) |