정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 363,367 | - 매출액 | 438,843 | |
| - 부채총계 | 154,866 | - 영업이익 | 22,250 | ||
| - 자본금 | 7,697 | - 당기순이익 | 15,835 | ||
| - 자본총계 | 208,501 | *주당순이익(원) | 1,231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 392,767 | - 매출액 | 439,462 | |
| - 부채총계 | 184,435 | - 영업이익 | 22,261 | ||
| - 자본금 | 7,697 | - 당기순이익 | 15,846 | ||
| - 자본총계 | 208,332 | *주당순이익(원) | 1,223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임(재선임) - 사외이사 2명 선임 (신규선임 1명, 재선임 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임(재선임) - 감사위원회 위원 2명 선임 (신규선임 1명, 재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 이해관계자 거래 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 2022년(제8기) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김희웅 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 장용성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박찬수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인·보고'의 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분이며, 주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희웅 | 1970-09 | 2년 | 재선임 | (현) ㈜위니아에이드 경영기획실장(CFO) - '18~'21 : ㈜위니아에이드 기획재무담당 - '07~'18 : ㈜위니아 경영관리팀 차장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용성 | 1953-10 | 1년 | 재선임 | (현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사 -'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장 - '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장 - '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장 |
- ㈜대한항공 (사외이사 / 감사위원회 위원) |
| 박찬수 | 1955-07 | 1년 | 신규선임 | (현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사 - '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사 - '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사 - '82~'09 : 금융감독원 부원장보 |
- 큐플러스 매니지먼트㈜ (대표이사) |
| 김상곤 | 1954-12 | 1년 | 재선임 | - '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수 - '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사 - '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문 - '01~'02 : 민정비서실 행정관 - '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장 |
- 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용성 | 1953-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한양대학교 경영대학 특임교수, 미래에셋박현주재단 이사장, ㈜대한항공 사외이사 -'16~'20 : 금융위원회 옴부즈만위원장 - '15~'21 : 한국금융소비자보호재단 이사장 - '81~'14 : 매일경제, MBN 대표이사 부사장 |
| 박찬수 | 1955-07 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사 - '13~'22 : 파인스톤(유) 대표이사 - '09~'12 : LIG손해보험㈜ 상근감사 - '82~'09 : 금융감독원 부원장보 |
| 김상곤 | 1954-12 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '17~'23.02 :신안산대학교 회계학 교수 - '13~'16 : MG손해보험㈜ 사외이사 - '11~'14 : ㈜LG CNS 상임고문 - '01~'02 : 민정비서실 행정관 - '83~'11 : 감사원 감찰단장, 행정안보국장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업 56. 비철금속 수출입 및 도소매업 |
기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 47. 의료기기 서비스 및 판매업 54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매업 |
47. 의료기기 서비스 및 판매, 임대업 54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매 및 서비스업 |
기존/신규사업 내용 반영한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |