정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,268 | - 매출액 | 21,065 | |
| - 부채총계 | 13,791 | - 영업이익 | -5,592 | ||
| - 자본금 | 2,978 | - 당기순이익 | -6,900 | ||
| - 자본총계 | 14,477 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,397 | - 매출액 | 23,302 | |
| - 부채총계 | 15,752 | - 영업이익 | -6,523 | ||
| - 자본금 | 2,978 | - 당기순이익 | -6,716 | ||
| - 자본총계 | 14,645 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(재선임 : 진재현) 사내이사2명(신규선임 : 문유석, 김지준) 사외이사2명(신규선임 : 홍화정, 양민성) 비상근감사1명(신규선임 : 이성희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진재현 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김지준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 홍화정 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 양민성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성희 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원보수 및 상여·퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제4호의안 감사 임기만료에 따른 신규선임 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-19 주주총회소집결의 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진재현 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전자통신전파공학과 석사 現)옵티코어 대표이사 |
| 문유석 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 前) (주)sk증권 前) (주)삼성증권 前) 크로넥스(주) 경영관리부 前) (주)네패스 경영기획팀 |
| 김기준 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 을지대학교 환경공학과 졸업 前) 주식회사 제이플러스리츠 前) 홍진산업(주) 現) 블랙마운틴홀딩스(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍화정 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 前) (주)비지에프리테일 前) (주)에이랜드 前) 드림로보틱스(주) |
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| 양민성 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 前) (주)리누이 前) 예스아이엠엔터테인먼트 이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 前) 신한라이프(구, ING생명보험) 前) 제넨바이오(코스닥) 회계팀 이사 前) 중앙디앤엠(코스닥) 감사(비상근) 前) 금호전기(코스피) CFO상무 現) 삼화회계법인 상무 |