주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33, 1공장 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2호 의안 : 주식매수선택권 행사 방식 변경의 건 3호 의안 : 이사 선임의건 3-1호 의안 : 사내이사 배성관 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장재원 재선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 정순일 신규 선임의 건 4호 의안 : 이사 보수 한도의 건 4-1호 의안 : 사내이사 배성관 보수 한도의 건 4-2호 의안 : 사내이사 장재원 보수 한도의 건 4-3호 의안 : 사내이사 정순일 보수 한도의 건 4-4호 의안 : 사외이사 황인이 보수 한도의 건 5호 의안 : 감사 보수 한도의 건 5-1호 의안 : 감사 강윤석 보수 한도의 건 6호 의안 : 제16기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성관 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜크린팩토메이션 연구소장 현) 제닉스로보틱스㈜ 대표이사 |
| 장재원 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜크린팩토메이션 연구소장 현) 제닉스로보틱스㈜ 영업본부장 |
| 정순일 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜필라넷 상무이사 현) 제닉스로보틱스㈜ 경영관리본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 승강기설치공사업 | 신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |