주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실1 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건 제1호 의안: 2021회계연도(제5기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 2021회계연도(제5기) 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 기타비상무이사 윤여을 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 조성관 선임의 건 - 제3-3호: 기타비상무이사 김성주 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 제아름 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희 선임의 건(사외이사인 감사위원1명) 제5호 의안: 감사위원회 위원 제아름 선임의 건 (감사위원 1명) 제6호 의안: 2021회계연도 임원보수한도 증액의 건 제7-1호 의안: 2022회계연도 이사보수한도 승인의 건 제7-2호 의안: 2022회계연도 집행임원 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2021년 12월 31일 - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등의 비상사태가 발생하는 경우 장소 및 일시 변경과 같은 세부 집행사항은 대표집행임원에게 위임하며, 변경내용은 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 미국 하버드대 MBA 전) 소니코리아(주)대표이사 사장 현) 한앤컴퍼니 회장 |
| 조성관 | 1982-01 | 3 | 재선임 | 미국 스탠포드대 경제학과 미국 하버드대 MBA 현) 한앤컴퍼니 부사장 현) 쌍용씨앤이 기타비상무이사 |
| 김성주 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 컴퓨터공학과 전) 웅진식품 본부장 현) 한앤컴퍼니 부사장 현) 쌍용씨앤이 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 연세대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원 MBA 전) 안진회계법인 대표 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) (주)한독 사외이사 |
(주)한독 사외이사 |
| 제아름 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 이화여자대학교 법학과 전) 김재규법률사무소 변호사 전) 인천지방법원 부천지원 조정위원 현) 법률사무소 청률 대표변호사 현) 경기도 고문 변호사 현) 국토정보공사 비상임 이사 |
국토정보공사 비상임 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원 MBA 전) 안진회계법인 대표 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) (주)한독 사외이사 |
| 제아름 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 법학과 전) 김재규법률사무소 변호사 전) 인천지방법원 부천지원 조정위원 현) 법률사무소 청률 대표변호사 현) 경기도 고문 변호사 현) 국토정보공사 비상임 이사 |