주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실1 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건 제1호 의안: 2022회계연도(제6기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제3호 의안: 2022회계연도(제6기) 현금배당 승인의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(2명) - 제4-1호: 사외이사 민원표 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사 제아름 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희 선임의 건(사외이사인 감사위원1명) 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제6-1호: 감사위원회 위원 민원표 선임의 건 - 제6-2호: 감사위원회 위원 제아름 선임의 건 제7호 의안: 2023회계연도 집행임원보수한도 승인의 건 제8호 의안: 2023회계연도 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2022년 12월 31일 - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등의 비상사태가 발생하는 경우 장소 및 일시 변경과 같은 세부 집행사항은 대표집행임원에게 위임하며, 변경내용은 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 연세대학교 교육학 박사 전)현대C&R 외주사업본부장 전)현대해상화재보험 제주지점장 전)현대해상화재보험 연수원장 현)신한대학교 교수 |
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| 제아름 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 이화여자대학교 법학과 전)김재규법률사무소 변호사 전)인천지방법원 부천지원 조정위원 현)법무법인 유레 대표변호사 현)영등포구 법률고문 현)국토정보공사 비상임 이사 |
국토정보공사 비상임 이사 |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 연세대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 현)연세대학교 경제대학원 겸임교수 현)(주)한독 사외이사 |
(주)한독 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 교육학 박사 전)현대C&R 외주사업본부장 전)현대해상화재보험 제주지점장 전)현대해상화재보험 연수원장 현)신한대학교 교수 |
| 제아름 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 이화여자대학교 법학과 전)김재규법률사무소 변호사 전)인천지방법원 부천지원 조정위원 현)법무법인 유레 대표변호사 현)영등포구 법률고문 현)국토정보공사 비상임 이사 |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 현)연세대학교 경제대학원 겸임교수 현)(주)한독 사외이사 |