주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이성제 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이용섭 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성제 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 대표이사 前 ㈜LG상사 前 삼성엔지니어링㈜ |
| 이용섭 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜원준 CFO 前 삼양식품 상무이사 前 CJ CGV 중국법인 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경전문공사업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |