정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,339 | - 매출액 | 143,200 | |
| - 부채총계 | 46,165 | - 영업이익 | 10,752 | ||
| - 자본금 | 1,506 | - 당기순이익 | 12,978 | ||
| - 자본총계 | 107,174 | *주당순이익(원) | 862 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,321 | - 매출액 | 143,200 | |
| - 부채총계 | 45,877 | - 영업이익 | 10,892 | ||
| - 자본금 | 1,506 | - 당기순이익 | 15,181 | ||
| - 자본총계 | 111,445 | *주당순이익(원) | 1,008 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,012,114,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당: 주당 200원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이성제 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이용섭 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다. 나. 2023년 2월 15일 결산 이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다. |
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| ※관련공시 | 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성제 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 대표이사 前 ㈜LG상사 前 삼성엔지니어링㈜ |
| 이용섭 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜원준 CFO 前 삼양식품 상무이사 前 CJ CGV 중국법인 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경전문공사업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |