주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당: 주당 200원 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(총 2명) 제2-1호: 사외이사 김형진 재선임의 건 제2-2호: 사외이사 박수진 재선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명) 제3-1호: 감사위원회 위원 김형진 재선임의 건 제3-2호: 감사위원회 위원 박수진 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(총 1명) 제4-1호: 사외이사 성기섭 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기섭 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 사외이사 前 ㈜LG 하우시스 자문위원 前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO) 前 ㈜LG CNS 부사장(CFO) 前 ㈜LG유플러스 전무(CFO) |
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| 김형진 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 사외이사 現 광주과학기술원 교수 前 LG Chem Michigan Inc. 법인장 |
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| 박수진 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 사외이사 現 포항공과대학교 화학과 교수 前 울산과학기술원 에너지공학 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기섭 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜원준 사외이사 前 ㈜LG 하우시스 자문위원 前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO) 前 ㈜LG CNS 부사장(CFO) 前 ㈜LG유플러스 전무(CFO) |
| 김형진 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜원준 사외이사 現 광주과학기술원 교수 前 LG Chem Michigan Inc. 법인장 |
| 박수진 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜원준 사외이사 現 포항공과대학교 화학과 교수 前 울산과학기술원 에너지공학 교수 |