정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,455 | - 매출액 | 137,256 | |
| - 부채총계 | 81,340 | - 영업이익 | 4,501 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 5,101 | ||
| - 자본총계 | 113,115 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,510 | - 매출액 | 137,256 | |
| - 부채총계 | 81,257 | - 영업이익 | 4,641 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 5,590 | ||
| - 자본총계 | 119,253 | *주당순이익(원) | 369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,037,856,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당: 주당 200원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(총2명) 제2-1호 의안: 사외이사 김형진 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 박수진 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총2명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김형진 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 박수진 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(총1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성기섭 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기섭 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 사외이사 前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO) 前 ㈜LG CNS 부사장(CFO) 前 ㈜LG유플러스 전무(CFO) |
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| 김형진 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 사외이사 現 광주과학기술원 교수 前 LG Chem Michigan Inc. 법인장 前 LG화학 배터리연구소 연구원 |
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| 박수진 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 사외이사 現 포항공과대학교 화학과 교수 前 울산과학기술원 교수 前 삼성전자 책임연구원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기섭 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜원준 사외이사 前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO) 前 ㈜LG CNS 부사장(CFO) 前 ㈜LG유플러스 전무(CFO) |
| 김형진 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜원준 사외이사 現 광주과학기술원 교수 前 LG Chem Michigan Inc. 법인장 前 LG화학 배터리연구소 연구원 |
| 박수진 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜원준 사외이사 現 포항공과대학교 화학과 교수 前 울산과학기술원 교수 前 삼성전자 책임연구원 |