정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,234 | - 매출액 | 30,516 | |
| - 부채총계 | 17,198 | - 영업이익 | -5,046 | ||
| - 자본금 | 4,381 | - 당기순이익 | -2,241 | ||
| - 자본총계 | 104,036 | *주당순이익(원) | -261 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,636 | - 매출액 | 30,516 | |
| - 부채총계 | 17,739 | - 영업이익 | -5,240 | ||
| - 자본금 | 4,381 | - 당기순이익 | -2,431 | ||
| - 자본총계 | 105,897 | *주당순이익(원) | -277 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사외이사 황대식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 정점자 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 : 기타비상무이사 최동호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 황대식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5-2호 : 감사위원회 위원 정점자 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동호 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | (전)국회사무처(4급 보좌관) (현)범한퓨얼셀 사내이사/경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황대식 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | (전)황대식 세무회계 사무소장 (현)대주회계법인 공인회계사 |
해당 없음 |
| 조점제 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | (전)국세청 및 산하 세무서 근무 (현)조점제 세무회계 사무소장 |
해당 없음 |
| 정점자 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | (전)창원외국인노동자지원센터장 (현)출입국전문행정사 사무소 대표 |
해당 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황대식 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)황대식 세무회계 사무소장 (현)대주회계법인 공인회계사 |
| 조점제 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)국세청 및 산하 세무서 근무 (현)조점제 세무회계 사무소장 |
| 정점자 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)창원외국인노동자지원센터장 (현)출입국전문행정사 사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 친환경자동차 제조업 부동산 임대업 |
수소사업 확장을 위한 대규모 공장 인수에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |