정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 466,131 | - 매출액 | 234,160 | |
| - 부채총계 | 169,787 | - 영업이익 | 24,183 | ||
| - 자본금 | 10,487 | - 당기순이익 | 21,506 | ||
| - 자본총계 | 296,344 | *주당순이익(원) | 1,384 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 466,653 | - 매출액 | 234,500 | |
| - 부채총계 | 170,379 | - 영업이익 | 24,226 | ||
| - 자본금 | 10,487 | - 당기순이익 | 21,548 | ||
| - 자본총계 | 296,274 | *주당순이익(원) | 1,387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,280,031,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 사외이사(감사위원회 위원) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제4기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원) → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이주형 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 진찬언 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김명선 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김명선 선임의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1968-12 | 2 | 재선임 | □ 충북대 경제학과 □ (現)㈜에코프로에이치엔 경영지원 담당 |
| 진찬언 | 1982-11 | 1 | 신규선임 | □ 충남도립대학교 자치행정학과 □ (現)㈜에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | □ 연세대 화학공학 석사 □ 현대전자 반도체연구소 선임연구원 □ AKT Korea 지사장 □ ㈜지디 대표이사 □ (現)㈜윈스파이어 대표이사 |
㈜윈스파이어(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 연세대 화학공학 석사 □ 현대전자 반도체연구소 선임연구원 □ AKT Korea 지사장 □ ㈜지디 대표이사 □ (現)㈜윈스파이어 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 이차전지의 제조 및 판매업 | 이차전지 소재 사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |