주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 5공단5로 118 (주)씨엠티엑스 M캠퍼스 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 ※하기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 사외이사 최성완 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 성과보상형주식(RSU) 부여의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성완 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공법학과 졸업 -사법연수원수료(제29기) -미국 University of Virginia장기연수(LL.M) -미국 뉴욕주 변호사 -前 외교통상부장관 법률보좌관 -前 서울중앙지방검찰청 부부장검사 -前 창원지방검찰청 통영지청장 -前 서울고등검찰청 검사 -現 법무법인 JK 대표변호사 |
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