주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-14 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의대로 108 (여의도동) 파크원 NH금융타워 3층 Central Park 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최석은 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | '18~현재: 우리회계법인 '10~'11: Deloitte Japan Tokyo Office '02~'17: 딜로이트 안진회계법인 |
우리회계법인 (상무이사) |