주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 128길 5 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 신석빈)/[별첨]사외이사 후보자 약력 제3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(15억원) 제4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(18백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신석빈 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 1985.03~1987.02 고려대학교대학원 전자공학 석사 1987.02~1992.01 삼성전자(주)과장 1992.06~1994.09 유어스(주) 부장 1994.10~현재 열림데이타시스템 대표이사 |
열림데이타시스템(대표이사) |