주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로128길 5, 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 윤문구) / [별첨1] 감사 후보자 약력 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이정호) / [별첨2] 사외이사 후보자 약력 제4호 의안: 이사 재선임(연임)의 건 (이상돈, 진병완, 조길주, 박성준) / [별첨3] 사내이사 선임대상자 약력 제5호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 (20억원) 제6호 의안: 감사보수한도액 결정의 건 (50백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상돈 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 대표이사 前) (주)엘지씨엔에스 차장 고려대학교 경영학과 졸업 |
| 진병완 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 부사장 前) 에이디앤 이사 고려대학교 경제학과 졸업 |
| 조길주 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 전무이사 前) (주)엘지씨엔에스 대리 중앙대학교 수학과 졸업 |
| 박성준 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 상무이사 前) (주)엘지씨엔에스 대리 아주대학교 산업공학과 졸업 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정호 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 1985년 서울대학교 사회과학대학 졸업 1996년 ~ 2015년 판사, 부장판사 2015년 ~ 현재 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사 |
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【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤문구 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2017.03 ~ 2020.02 서울시립대학교 세무전문대학원(세무학박사) 2018.01 ~ 현재 서울고등검찰청 국가송무상소심의위원 2019.03 ~ 현재 서울시 중랑구청 민원조정위원회 위원 2020.07 ~ 현재 경기주택도시공사 회계세무자문위원 2022.01~ 현재 사랑의복지관 운영위원 2014.08 ~ 현재 이안세무법인 대표세무사 |