정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,321 | - 매출액 | 27,090 | |
| - 부채총계 | 4,592 | - 영업이익 | 7,457 | ||
| - 자본금 | 2,146 | - 당기순이익 | 4,576 | ||
| - 자본총계 | 12,729 | *주당순이익(원) | 1,171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 윤문구(1963.4.15.생) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 이정호(1963.1.28.생) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 재선임(연임)의 건 - 사내이사 이상돈(1963.6.14.생) - 사내이사 진병완(1966.5.5.생) - 사내이사 조길주(1970.5.28.생) - 사내이사 박성준(1970.8.11.생) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건(50백만원) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 감사 김종귀는 일신상의 사유로 사임하였습니다. - 2023년(제24기) 외부감사인 선임보고: 동현회계법인 |
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| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상돈 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 대표이사 前) (주)엘지씨엔에스 차장 고려대학교 경영학사 |
| 진병완 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 부사장 前) 에이디앤 이사 고려대학교 경제학사 |
| 조길주 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 전무이사 前) (주)엘지씨엔에스 대리 중앙대학교 이학사 |
| 박성준 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現) (주)토마토시스템 상무이사 前) (주)엘지씨엔에스 대리 아주대학교 산업공학사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정호 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 1985년 서울대학교 사회과학대학 졸업 1996년 ~ 2015년 판사, 부장판사 2015년 ~ 현재 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사 |
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【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤문구 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2017.03 ~ 2020.02 서울시립대학교 세무전문대학원(세무학박사) 2018.01 ~ 현재 서울고등검찰청 국가송무상소심의위원 2019.03 ~ 현재 서울시 중랑구청 민원조정위원회 위원 2020.07 ~ 현재 경기주택도시공사 회계세무자문위원 2022.01~ 현재 사랑의복지관 운영위원 2014.08 ~ 현재 이안세무법인 대표세무사 |