주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 메가폴리스로 195 더블유씨피 주식회사 본사 공장동 (A동) 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 이해관계자등과의 거래내역 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제9기 (2024.01.01. - 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 지명찬 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2025년 3월 27일에 개최하는 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지명찬 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 삼성SDI 부사장 - 삼성SDI 자문역 - 더블유씨피 사외이사 |
- 케어랩스 감사 |