주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 메가폴리스로 195 더블유씨피 주식회사 본사 공장동 (A동) 2층 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2026년 3월 27일에 개최하는 제10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제10기(2025.01.01 - 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관일부 변경의 건 | 상법 개정 사항 반영 외 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 고동철 선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 사외이사 이채필 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고동철 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - 더블유씨피/전무(2020∼현재) - 더블유스코프코리아/상무(2005∼2021) - 와이드/과장(2004∼2005) - 엠클릭플러스/팀장(2000∼2003) - 삼성전자(1990∼1999) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채필 | 1956-04 | 3 | 재선임 | - 일자리연대 고문(2022~현재) - (주)롯데 사외이사(2017~2020) - 고려아연 사외이사(2017~2020) - 고용노동부 장관(2011~2013) |
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