정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,692 | - 매출액 | 9,819 | |
| - 부채총계 | 52,803 | - 영업이익 | -6,914 | ||
| - 자본금 | 5,853 | - 당기순이익 | -6,209 | ||
| - 자본총계 | 48,888 | *주당순이익(원) | -531 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,980 | - 매출액 | 88,993 | |
| - 부채총계 | 81,223 | - 영업이익 | 5,989 | ||
| - 자본금 | 5,853 | - 당기순이익 | -373 | ||
| - 자본총계 | 61,757 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ◇원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유성준 선임의 건 ◇원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 장현주 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 성백준 선임의 건 ◇원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 ◇원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 강승혁 선임의 건 ◇원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ◇원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ◇원안대로 승인 제6호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 ◇원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성준 | 1987-12 | 3년 | 재선임 | 現) 대진첨단소재㈜ 대표이사(19.01~현재) |
| 장현주 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 現) 대진첨단소재㈜ 부사장(21.08~현재) 前) (주)세코닉스, 재경팀, 부장(00.04~21.04) 前) ㈜이에스디웍 재무이사(13.09~19.04) |
| 성백준 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 現) 대진첨단소재㈜ 상무(20.05~현재) 前) 월드피엘에스㈜, 이사(19.09~20.04) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 現) 관세법인 PASSWIN 대표관세사(17.07~현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승혁 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 한울회계법인 파트너회계사(22.07~현재) 前) 신우회계법인 회계사(19.04~22.06) 前) 다산회계법인 회계사(18.10~19.03) |